ST科苑：2009年年度报告摘要 2010-01-15(3)

□ 适用 √ 不适用

ST科苑：2009年年度报告摘要 2010-01-15

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目

1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计

本期发生额

0.00

0.000.00

0.000.00

上期发生额

0.00

2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

享有的份额

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计

3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计

4．外币财务报表折算差额

减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2009年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，密切关注公司重大资产重组进展情况和经营运作情况，检查公司财务状况，审查了各定期报告，监督经营管理情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会、股东大会，行使了监督职能。 一、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开六次监事会会议。

1、2009年2月11日，公司监事会在中弘集团四楼会议室召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司监事会2008年度工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年年度报告正文及其摘要》、《关于对部分应收帐款作坏账核销的议案》、《关于对部分存货计提跌价准备的议案》、《关于将公司部分在建工程转入营业外支出的议案》、《关于将公司对

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部分子公司的长期股权投资计提减值准备的议案》、《关于将公司对部分子公司的其他应收款计提坏账准备的议案》、《关于注销公司所属三家分公司的议案》、《关于2008年度内部控制的自我评价报告》、《公司监事会关于2008年度财务报告审计意见涉及事项的说明》、《关于补选公司监事的议案》。 本次监事会决议公告刊登于2009年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、2009年3月15日，公司监事会在中弘集团四楼会议室召开了第四届监事会2009年第一次临时会议，会议审议通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《公司监事会关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的意见》。 本次监事会决议公告刊登于2009年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

3、2009年4月13日，公司监事会以通讯方式召开了第四届监事会2009年第二次临时会议，会议审议通过《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《公司监事会关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的意见》、《关于同意将公司重大资产出售及发行股份购买资产事项提交股东大会审议的议案》。 本次监事会决议公告刊登于2009年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、2009年4月22日，公司监事会以通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议通过《公司2009年第一季度报告》本次监事会决议公告刊登于2009年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

5、2009年7月27日，公司第四届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2009年半年度报告正文及其摘要》、《公司监事会对2009年半年度财务报告审计意见涉及事项的说明的议案》。 本次监事会决议公告刊登于2009年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

6、2009年10月18日，公司第四届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》。本次监事会决议公告刊登于2009年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着向全体股东负责的态度，忠实、认真履行监事会的监督职能，对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为 （二）检查公司财务情况

监事会通过日常监督和检查，认为公司财务制度健全，财务管理得到进一步规范，公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。 2009年度，公司经深圳市鹏城会计师事务所审计后出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。监事会认为，审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会对报告中涉及的事项进行了检查，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，同意董事会所作的对带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项的说明。 （三）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。 （四）公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产主要是基于自身经营、发展的需要，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东特别是中小股东权益或造成公司资产流失的行为。 （五）关联交易情况

公司关联交易均以市场原则进行，公平合理，体现了市场化原则，未发现内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。（六）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

（七）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制的自我评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。3、2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司关于2009真实、准确的反映了公司内部控制的实际 …… 此处隐藏：2533字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……