公司项目立项管理制度（定稿） 2

公司项目立项管理制度

为完善公司项目管理，加强流程把关，尽可能控制项目风险，2013年起，公司将建立统一规范的立项流程，采取逐级审批，权责明晰的原则。各业务单元相关所有项目须通过内部立项审批流程，在管理中心备案并统一发布后，方可实施。

1、制度说明：

1）立项流程由申请人根据实际需求发起，填写《项目立项审批表》（附表一）。经相关业务部门经理评估审批，经总经理批准确认后，交由管理中心审核备案，并确定项目编号。管理中心统一发布立项通报至总经理、及相关部门经理，项目立项完成，方可安排具体实施。

2）招投标项目填写《招投标项目立项表》（附表二），并经部门经理、总经理、审批。管理部门统一发布立项通报至总经理、及相关部门经理，项目立项完成。

3）相关项目负责人每周须填写《项目进度报告》（附表三），每周六及时提交相关领导。 4）当项目内容需要发生变化时，由变更发起人提出申请，填写《项目变更控制表》（附表四），由相关部门经理审批，经总经理批准确认后，审核备案，方可执行变更。项目变更完成后，变更发起人须至经理确认变更结果并签字。

5）若因各种原因项目需暂停或中止，由暂停（中止）发起人提出申请，填写《项目暂停（中止）申请表》（附表五），由相关部门经理审批，成本中心评审并估计损失，经总经理审批确认后，交管理中心审核备案方可执行。

6）项目结束后，须由项目负责人填写《项目验收报告》（附表六），申请验收，同时须附项目合同及实施清单等。分别经相关部门经理、成本中心及总经理审核后，交管理中心确认最终验收结论和备案，并由成本中心开始核算项目奖金。

2、流程示意图

1）立项流程图

提出申请 申请人 部门经理 发布通报审核备案评估审批 管理中心

2）项目变更流程图

变更发起人 管理中心 批准确认 总经理

提出申请 部门经理 审批 成本中心 审核备案审核 批准确认 总经理

3）项目暂停（中止）流程图

暂停（中止）发起人 提出申请 部门经理 评审 成本中心 审核备案评估 管理中心 审批确认 总经理

4）项目验收流程图

项目负责人 申请验收 部门经理 审核 成本中心 确认及备案审核 管理中心 审核 总经理

3、项目编号方式

1）普通编号方式：相关部门名称前两字拼音首字母大写+立项年份末两位-产品/地

区/客户简称+序号（例如：2011年商检事业部熏蒸业务管理系统第一个项目，编号为PT11-XZ001）

2）特殊编号方式：若部门内部为便于区分和记忆采用其他编号方式，须报管理中心审核，并做到衔接统一。

4、定期报告制度

管理中心定期整理所有项目动态信息，以商检事业部、平台运营部、系统集成部、电子商务部为划分，分别汇总已立项的项目情况、项目状态、进展进度及收款情况等，每周一将部门报告分别提交各部门经理、部门财务，整体报告提交总经理、成本中心。

5、附件

附表一：《项目立项审批表》 附表二：《招投标项目立项表》 附表三：《项目进度报告》 附表四：《项目变更控制表》 附表五：《项目暂停（中止）申请表》 附表六：《项目验收报告》