浙江中国小商品城集团股份有限公司 收购报告书(摘要) 上市公司

浙江中国小商品城集团股份有限公司 收购报告书(摘要) 上市公司

浙江中国小商品城集团股份有限公司

收购报告书（摘要）

上市公司名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：小商品城 股票代码：600415

收购人名称：义乌小商品城恒大开发有限责任公司 住 所：义乌市稠城宾王路258号

通讯地址：义乌市福田路105号海洋商务楼15楼 邮编：322000

联系电话：(0579）81566011

签署日期：二〇一一年六月二十一日

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重要声明

1．本报告书系根据《公司法》、《证券法》、《收购办法》及《准则16号》及其他相关法律、法规编写。

2．依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及其一致行动人）在小商品城拥有权益的股份；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在小商品城拥有权益。

3．收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4．本次收购尚需得到以下授权和批准：

(1)本次收购尚需浙江省国资委及国务院国资委的批准；

(2)本收购方案尚需中国证监会审核无异议，并豁免收购人以要约收购方式增持小商品城股份后方可实施。

5．本次收购报告是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

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目 录

重要声明...........................................................................................................................................2 目 录...............................................................................................................................................3 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 收购人介绍.........................................................................................................................6 

一、收购人基本情况...............................................................................................................6 二、收购人控股股东暨实际控制人基本情况及股权控制关系...........................................6 三、收购人主要业务及近3年财务状况...............................................................................8 四、收购人最近五年所受处罚及仲裁情况...........................................................................9 五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况...............................................................9 六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司5％以上股份的情况9 第三节 收购决定及收购目的.......................................................................................................10 

一、本次收购目的.................................................................................................................10 二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份.......................10 三、本次收购决定已履行的程序及具体时间.....................................................................10 第四节 收购方式...........................................................................................................................11 

一、收购人持有、控制小商品城股份的情况.....................................................................11 二、本次收购前后小商品城的股权结构图.........................................................................11 三、本次股份划转协议主要内容.........................................................................................12 四、本次拟转让的股权的权利限制.....................................................................................13 五、本次股份无偿划转需批准部门的名称及批准进展情况.............................................14 第五节 资金来源...........................................................................................................................15 第六节 后续计划.........................................................................................................................16 

一、对小商品城主营业务改变或调整的计划.....................................................................16 二、对小商品城资产的处置计划.........................................................................................16 三、对小商品城现任董事、监事或高级管理人员的调整计划.........................................16 四、对小商品城公司章程的修改.........................................................................................16 五、对小商品城现有员工的聘用计划.................................................................................16 

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六、对小商品城分红政策的重大变化.................................................................................16 七、对小商品城的业务和组织结构有重大影响的计划.....................................................16 第七节 其他重要事项...................................................................................................................17 

一、收购人声明.....................................................................................................................18 二、收购方法律顾问机构声明.............................................................................................19 附 表.............................................................................................................................................20 

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第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 小商品城/上市公司 恒大公司/收购人 义乌国资局 国资公司 财开公司

指 浙江中国 …… 此处隐藏：9752字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……