太钢不锈：第四届董事会第二十四次会议决议公告 2010-01-09

太钢不锈：第四届董事会第二十四次会议决议公告 2010-01-09

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2010-01

山西太钢不锈钢股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2009 年12月31日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2010 年1月7日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、《关于设立能源动力总厂的议案》

为统一调配能源动力介质，实现公司能源动力的集中管理，提高运行效率，降低管理成本，决定设立能源动力总厂。将发电厂、供水厂、电力厂成建制划转至能源动力总厂，撤销发电厂、供水厂、电力厂建制。

参会董事对该议案进行了表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

2、《关于天津天管太钢焊管有限公司增资控股天津神州通钢管有限公司的议案》 公司参股子公司天津天管太钢焊管有限公司（以下简称天管太钢）决定通过增资扩股方式控股天津神州通钢管有限公司。资金来源由天管太钢双方股东我公司与天津钢管股份有限公司按各50%持股比例现金增资。根据评估结果，公司需对天管太钢现金增资2,891.475万元。本次增资不构成关联交易。

参会董事对该议案进行了举手表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一○年一月七日

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