公司董事会表格

公司董事会有限责任公司第四十四条 有限责任公司设董事

股份有限公司第一百零八条 股份有限公司设董

一人公 司

国有独资公司第六十七条 国有独

会，其成员为三人至十三人；但是， 事会，其成员为五人至十九人。 本法第五十一条另有规定的除外。 两个以上的国有企业或者两个 以上的其他国有投资主体投资设立 的有限责任公司，其董事会成员中 应当有公司职工代表；其他有限责 任公司董事会成员中可以有公司职 工代表。 董事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 董事会设董事长一人，可以设 副董事长。董事长、副董事长的产 生办法由公司章程规定。 第一百零九条 董事会设董事长一 人，可以设副董事长。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事会成员中可以有公司职工 代表。 董事会中的职工代表由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 本法第四十五条关于有限责任 公司董事任期的规定， 适用于股份有 限公司董事。 本法第四十六条关于有限责任 公司董事会职权的规定， 适用于股份 有限公司董事会。

资公司设董事会，依 照本法第四十七条、 第六十七条的规定行 使职权。董事每届任 期不得超过三年。董 事会成员中应当有公 司职工代表。 董事会成员由国 有资产监督管理机构 委派；但是，董事会 成员中的职工代表由 公司职工代表大会选 举产生。 董事会设董事长 一人，可以设副董事 长。董事长、副董事 长由国有资产监督管

第四十五条

董事任期由公司章程

理机构从董事会成员 中指定。

规定，但每届任期不得超过三年。 董事任期届满，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或 者董事在任期内辞职导致董事会成 员低于法定人数的， 在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规和公司章程的规定， 履行董 事职务。 第四十六条 董事会对股东会负

责，行使下列职权： (一)召集股东会会议，并向股东 会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投 资方案；

公司董事会(四)制订公司的年度财务预算 方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案 和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注 册资本以及发行公司债券的方案； (七)制订公司合并、分立、解散 或者变更公司形式的方案； (八)决定公司内部管理机构的 设置； (九)决定聘任或者解聘公司经 理及其报酬事项， 并根据经理的提名 决定聘任或者解聘公司副经理、 财务 负责人及其报酬事项； (十)制定公

司的基本管理制度； (十一)公司章程规定的其他职 权。 第四十七条 董事会会议由董事长 董事长召集和主持董事会会 议， 检查董事会决议的实施情况。 副 董事长协助董事长工作， 董事长不能 履行职务或者不履行职务的， 由副董 事长履行职务； 副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。

召集和主持；董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长召 集和主持； 副董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事 共同推举一名董事召集和主持。

第四十八条

董事会的议事方式

第一百一十条

董事会每年度至

和表决程序， 除本法有规定的外， 由 公司章程规定。 董事会应当对所议事项的决定 作成会议记录，出席会议的董事应 当在会议记录上签名。 董事会决议的表决，实行一人 一票。

少召开两次会议，每次会议应当于 会议召开十日前通知全体董事和监 事。 代表十分之一以上表决权的股 东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。 董事 长应当自接到提议后十日内，召集 和主持董事会会议。

公司董事会董事会召开临时会议， 可以另定 召集董事会的通知方式和通知时限。 第一百一十一条 董事会会议 应有过半数的董事出席方可举行。 董事会作出决议，必须经全体董事 的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人 一票。 第一百一十二条 董事会会 议，应由董事本人出席；董事因故 不能出席，可以书面委托其他董事 代为出席，委托书中应载明授权范 围。 董事会应当对会议所议事项的 决定作成会议记录，出席会议的董 事应当在会议记录上签名。 董事应当对董事会的决议承担 责任。董事会的决议违反法律、行 政法规或者公司章程、股东大会决 议，致使公司遭受严重损失的，参 与决议的董事对公司负赔偿责任。 但经证明在表决时曾表明异议并记 载于会议记录的，该董事可以免除 责任。