英威腾：第二届董事会第二次会议决议公告 2010-03-09

英威腾：第二届董事会第二次会议决议公告 2010-03-09

证券代码：002334 证券简称：英威腾

公告编号：2010-05

深圳市英威腾电气股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2010年2月20日以书面直接送达、传真或电子邮件方式发出。2010年3月5日，会议如期在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长黄申力先生主持，以现场会议方式召开，公司监事和副总经理列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《2009年度总经理工作报告》的议案。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《2009年度董事会工作报告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）的《公司2009年年度报告》“第七节”。

公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在2009年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2009 年度公司财务决算报告>的议案》。

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2009 年度公司实现营业收入321,215,501.79元，比上年同期增长31.12%（其中：主营业务收入320,425,696.66元，比上年同期增长31.34%）；实现利润总额90,734,699.71元，比上年同期增长94.51%；实现净利润81,682,980.06元，比上年同期增长100.65%。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2009年度利润分配预案>的议案》。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所股审字[2010]034号”审计报告确认，本公司2009 年度实现净利润81,682,980.06元，根据公司章程规定，按净利润10%提取法定盈余公积金8,168,298.01元,加上上年初未分配的利润52,423,034.12元，截至2009 年末公司可供股东分配的利润为人民币125,937,716.17元。公司2009 年度利润分配的预案为：以首次公开发行股票后的股本总额64,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派6元(含税)共派现金股利38,400,000元。公司剩余未分配利润转入下一年度未分配利润。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2009 年年度报告>及<公司2009 年年度报告摘要>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2009 年年度报告》及《公司2009 年年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2009年度内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事就《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、

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指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。经审阅，我们认为上述报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

监事会就《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表意见为：公司建立了较为完备的内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司保荐人国信证券股份有限公司就《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表的核查意见为：2009年度公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效的实施，公司对2009年度内部控制的自我评价真实、客观。

《2009年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2010年度审计机构及其报酬的议案》。

同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2010年度审计机构，并确定其审计费用为30万元。

独立董事就关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2010年度审计机构发表独立意见如下：深圳鹏城会计师事务所在担任本公司财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2010年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司深圳市英威腾技术有限公司的议案》。

《关于设立全资子公司深圳市英威腾技术有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://doc.guandang.net）。

九、经关联董事刘继东回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决

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结果审议通过了《关于聘任刘继东先生担任公司副总经理的议案》。

同意聘任刘继东先生为公司副总经理，同时免去其营销总监的职务。

独立董事就关于聘任公司副总经理发表独立意见如下：刘继东先生的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

刘继东先生个人简历：刘继东先生，1967年出生，中国国籍，浙江大学MBA，硕士学位，工程师职称。曾任贵阳铅镁设计研究院工程师，中国有色金属进出口贵州公司期货项目经理，上海神源电气有限公司副总经理。2005年加入深圳市英威腾电气有限公司（本公司前身）。目前持有公司股份561600股，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任惠党辉先生担任公司审计部经理的议案》。

同意聘任惠党辉先生为公司审计部经理。

惠党辉先生个人简历：惠党辉先生，1981年出生，中国国籍，2005年毕业于陕西理工学院会计学专业，获管理学学士学位。曾任职于深圳市宝永会计师事务所审计部，元升国际集团及香港南太集团内部审计部，2007年加入深圳市英威腾电气股份有限公司。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定授权董事会办理土地使用权、房屋建筑物及股权等竞拍具体额度的议案》。

公司拟确定授权董事会办理土地使用权、厂房建筑物（仅限 …… 此处隐藏：9143字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……