2009年度股东大会决议公告

2009年度股东大会决议公告

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2010-04

上海宝信软件股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司

二00九年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司二OO九年度股东大会于二0一0年四月二十三日在山东烟台召开，出席会议的股东及股东受托人共26 人，代表公司股份 149411953股，占公司总股本的 56.97 %（其中B

。会议符合公司章程和国股股东 22 人，代表公司股份 3631877股）家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：

一、通过公司2009年度董事会工作报告 ，占出席会议有效同意票 149411953股（其中B股 3631877股）%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 中B股 0 股）。

二、通过公司2009年度监事会工作报告 ，占出席会议有效同意票 149411953股（其中B股 3631877股）表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其

。 中B股 0 股）

三、通过公司2009年度报告和摘要的议案 同意票 149352053股（其中B股 3571977股），占出席会议有效

%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 59900 股表决票的 99.96 ，占出席会议有效表决票的 0.04%。 （其中B股 59900 股）

四、通过公司2009年度财务决算报告的议案

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同意票 149352053股（其中B股 3571977股），占出席会议有效

%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 59900 股表决票的 99.96 ，占出席会议有效表决票的 0.04%。。 （其中B股 59900 股）

五、通过公司2009年度利润分配的预案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，2009年度末可供股东分配的利润为563,442,622.83元。

公司以2009年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配78,673,221.00元。

本年度公积金不转增股本。 ，占出席会议有效同意票 149411953股（其中B股 3631877股）%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 。 中B股 0 股）

六、通过公司2010年度财务预算的议案 2010年，公司将统筹安排好生产经营各项任务，持续提高经营质量，有效控制经营风险，保持营业收入适度增长。 同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效

%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 。 中B股 0 股）

七、通过公司2010年度续聘会计师事务所的议案

报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2009年度审计费约为62万元。同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2010年度审计机构。

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同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效

%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 。 中B股 0 股）

八、通过公司2010年度关联交易的议案（关联股东回避表决） 同意票 3855883股（其中B股 3631877股），占出席会议有效表，弃权票 0 股（其决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股）

中B股 0 股）。 九、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案

同意授权公司第六届董事会在任期内继续实施延期支付激励计划。 ，占出席会议有效同意票 148812053股（其中B股 3031977股）

表决票的 99.6 %；反对票 599900 股（其中B股 599900 股），占出

。 席会议有效表决票的 0.4%，弃权票 0 股（其中B股 0 股）

十、通过第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案

选举赵周礼先生为公司第六届董事会董事 ，占出席会议有效同意票 149411953股（其中B股 3631877股）表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其

。 中B股 0 股）

选举王力先生为公司第六届董事会董事 同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效

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表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其

。 中B股 0 股）

选举陈在根先生为公司第六届董事会董事 同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效

%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 。 中B股 0 股）

选举朱立强先生为公司第六届董事会董事 同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效

%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 中B股 0 股）。

选举张朔共先生为公司第六届董事会董事 ，占出席会议有效同意票 149411953股（其中B股 3631877股）表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其

。 中B股 0 股）

选举黄敏勤先生为公司第六届董事会董事 ，占出席会议有效同意票 149411953股（其中B股 3631877股）%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 。 中B股 0 股）

选举陈冲先生为公司第六届董事会独立董事 同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效

%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 中B股 0 股）。

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选举苏勇先生为公司第六届董事会独立董事 ，占出席会议有效同意票 149411953股（其中B股 3631877股）%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 中B股 0 股）。

选举谢荣先生为公司第六届董事会独立董事 ，占出席会议有效同意票 149411953股（其中B股 3631877股）表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其

。 中B股 0 股）

赵周礼、王力、陈在根、朱立强、张朔共、黄敏勤六名董事及陈冲、苏勇、谢荣三名独立董事组成公司第六届董事会。

选举路巧玲女士为公司第六届监事会非职工监事 ，占出席会议有效同意票 149411953股（其中B股 3631877股）表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其

。 中B股 0 股）

选举何梅芬女士为公司第六届监事会非职工监事 ，占出席会议有效同意票 149411953股（其中B股 3631877股）%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 。 中B股 0 股）

公司职工代表大会选举冯为民为职工监事，路巧玲、何梅芬、冯为民组成公司第六届监事会。

十一、通过关于给予公司董事会独立董事津贴的议案

给予第六届董事会每位独立董事每年12万元的津贴（含税）

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同意票 149411953股（其中B股 3631877股），占出席会议有效

%；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其表决票的 100 。 中B股 0 股）

公司聘请的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2010年4月24日

附：职工监事冯为民简历：

冯为民 冯为民 男 1956年9月 …… 此处隐藏：1816字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……