重庆百货2013年年报（修订版）

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重庆百货大楼股份有限公司2013年年度报告

重庆百货大楼股份有限公司

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2013年年度报告

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重庆百货大楼股份有限公司2013年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人何谦、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人（会计主管人员）张中梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

2013年度，公司经审计实现利润总额95,402.17万元，应缴纳企业所得税14,900.70万元，应支付少数股东损益-99.76万元，实现归属于母公司所有者的净利润为80,601.24万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2013年度利润分配预案拟按公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利6.50元（含税），共计26,424.35万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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目录

第一节释义及重大风险提示 (4)

第二节公司简介 (5)

第三节会计数据和财务指标摘要 (7)

第四节董事会报告 (9)

第五节重要事项 (19)

第六节股份变动及股东情况 (29)

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (34)

第八节公司治理 (40)

第九节内部控制 (44)

第十节财务报告 (46)

第十一节备查文件目录 (46)

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第一节释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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重庆百货大楼股份有限公司2013年年度报告第二节公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

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六、公司报告期内注册变更情况

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务没有发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、1996年7月2日--2005年12月20日，公司控股股东为：重庆华贸国有资产经营有限公司

2、2005年12月21日--至今，公司控股股东为：重庆商社（集团）有限公司

七、其他有关资料

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

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报告期内公司完成对庆荣物流100％股权收购（详见公告编号：临2013-034），根据企业会计准则及其讲解中对同一控制下企业合并的处理，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司据此对期初数进行了追溯调整。

二、非经常性损益项目和金额

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第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一) 报告期主要工作开展情况：

2013年国内经济增速放缓，行业变革加剧，商业物业租金和人工成本上升，购物中心，电子商务等新兴业态加速冲击传统零售业，企业经营压力陡增。面对错综复杂的外部形势，公司深入资源整合，深化结构调整，推进转变发展方式，经营质量持续提高，公司业绩稳中有升。

1、着力推进主营发展，主要经济指标保持增长

2013年，尽管市场环境不乐观，但公司主营业务依然实现了持续增长。全年公司实现营业总收入301.90亿元，同比增长7.28％；实现利润总额9.54亿元，同比增长16.83%；实现归属于母公司净利润8.06亿元；每股收益2.16元，同比增长16.76%；加权平均净资产收益率23.01%。收入、利润增速继续保持增长，净资产周转和营运效率等各项指标持续向好。

2、制定发展战略，为可持续发展谋篇布局

2013年3月公司启动发展战略的制定，发展战略制定历时5个多月，于2013年8月经董事会审议通过。随即，公司成立战略落地的组织保障，制定战略落地实施机制，启动战略规划实施工作。发展规划的制定实施，有利于公司在行业大变革中提高市场竞争力。

3、深化整合，建章立制，协同效应显现

本年度公司完成了电器事业部与超市事业部信息系统的整合切换，初步构建起公司统一会员卡与提货卡的系统应用平台；统一了薪酬体系；制定了“内控手册”和“评价手册”，统一了工作流程。

4、完成定向增发，强化资本运营工作

2012年底启动定向增发工作，2013年8月获得中国证监会审核通过，2013年12月6.16亿募集资金到账。本次增发，在行情低迷情况下，增持股份，提振了市场信心；募集资金用于补充公司营运资金，使公司资产负债率降低7个百分点，改善了公司资本结构。

完成收购庆荣物流100%股权工作，使公司自有仓容增加8.5万平方米，在一定时期内较大程度地解决了公司自有物流不足的战略性问题，锁定了仓储成本，为实现公司物流配送现代化奠定了基础。

5、抓住机遇，深化发展

公司加大网点开发，2013年新增营业网点20个，其中百货4个、超市14个、电器2个，新增营业面积18.8万㎡，新增区外网点面积2.82万平方米。

6、加强规范化运作，提升公司治理水平

本年度公司出台了《重大事项报告制度》和《信息披露复核制度》，优化公司信息披露流程，明确了责任人，提高信息披露质量，防止出现信息披露重大遗漏。公司还进一步修改了《募集资金使用管理办法》，制定了《关联交易管理办法》，不断强化关联交易和募集资金存放使用的合规性。

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