混凝土有限公司章程(3)

第九条 公司组织机构及其产生办法、职权、议事规则和部门设置

公司设股东会、董事会、执行监事。

（一）股东会

由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。

股东会行行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

3、选举和更换执行监事，决定有关执行监事的报酬事项；

4、审议批准董事会的报告；

5、审议批准执行监事的报告；

6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

8、在符合《典当管理办法》第三章变更、终止有关规定的前提下，对公司增加或减少注册资本作出决议；

9、在符合本章程第八条约定的条件下，对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

10、在符合《典当管理办法》第三章变更、终止有关规定的前提下，对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；

11、修改公司章程。

（二）董事会

董事由股东会选举产生，董事会成员3人，由呼延军、呼延海、呼延涛出任。董事会设董事长1人，经董事会选举产生，由呼延军出任公司董事长，为公司的法定代表人。

董事每届任期不得超过三年，董事任期届满，可连选连任。

董事在任职期届满前，股东会不得无故解除其职务。

董事会对股东会负责，行使下列职权；

1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；

2、执行股东会的决议；

3、制订公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

10、制定公司的基本管理制度。

（三）执行监事

经股东选举由杨玉林军担任执行监事。董事、经理及财务负责人不得兼任执行监事，执行监事任期每届为三年，可连选连任。

执行监事行使下列职权：

1、检查公司财务；

2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。