对外投资设立参股公司项目可行性研究报告

大连易世达新能源发展股份有限公司

对外投资设立参股公司项目可行性研究报告

（山东鑫能能源设备制造有限公司项目）

资产运营部

二〇一三年六月

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大连易世达新能源发展股份有限公司（

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目 录

一、项目概况 .......................................................................................................... - 2 -

二、投资方案 .......................................................................................................... - 2 -

三、项目背景 .......................................................................................................... - 3 -

四、项目的必要性和可行性分析 .......................................................................... - 6 -

五、项目风险 .......................................................................................................... - 7 -

六、经济效益分析 .................................................................................................. - 8 -

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一、项目概况

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“易世达”）拟与淄博鑫能能源集团有限公司（以下简称“鑫能集团”）共同设立山东鑫能能源设备制造有限公司（以下简称“参股公司”，暂定名，最终以工商行政管理机关核定为准），参股公司以“第三代压缩天然气/液化天然气（CNG/LNG）子站模块化集成装备技术”为核心，以液化天然气储存、运输、计量和应用装备制造为主导，形成从LNG源头的储存，到运输，再到终端的工艺、计量等完整的全产业链装备制造能力。参股公司拟定注册资本金为10,000万元。

二、投资方案

（一）投资标的的基本情况

企业名称：山东鑫能能源设备制造有限公司

企业类型：有限责任公司

公司住所：山东省淄博市

注册资本：10,000万元

（二）其他投资主体基本情况

淄博鑫能能源集团有限公司基本情况

企业类型：有限责任公司（国有独资）

公司住所：淄博市张店区人民东路12号

注册资本：38，000万元

法定代表人：韩俊勇

经营范围：经营范围涵盖焦炉煤气和天然气供应及销售、焦炭及煤化工产品生产销售、煤炭经营、干熄焦余热综合利用、管网经营、新能源设备制造及销售、工程设计施工、房地产开发及物业管理、货物进出口等

淄博鑫能能源集团有限公司，前身为淄博市焦化煤气公司。2010年12月31日，淄博市焦化煤气公司通过全面改制组建了国有独资公司——淄博鑫能能 - 2 - Dalian East New Energy Development Co.,ltd.

大连易世达新能源发展股份有限公司（300125） 源集团有限公司（以下简称集团公司）。

淄博鑫能能源集团是淄博市第一家规范设立的市属全资国有企业集团，注册资本3.8亿。主营业务分为燃气供应、煤化工生产、能源装备和房地产开发四大产业板块。其中，能源装备是集团瞄准上市目标着力打造的重点业务板块。现拥有11家成员企业及2个直属分公司，业务范围涵盖焦炉煤气和天然气供应及销售、焦炭及煤化工产品生产销售、煤炭经营、干熄焦余热综合利用、管网经营、新能源设备制造及销售、工程设计施工、房地产开发及物业管理、货物进出口等。

集团公司立足发展低碳经济，构建绿色产业链，向生态环保方向把握发展的主动权和可持续性，走绿色发展之路。涉足多个业务领域，实施多元化经营，为提升盈利能力和运营效率，规范管控体系，下设了四大产业板块：煤化工生产板块、燃气供应板块、新能源设备板块、鑫能地产板块。集团公司秉承“发奋求索，精耕以卓”的企业精神，以高度的社会责任感，认真实施资源、市场、企业一体化战略，更加注重科技创新、管理创新和技术创新，更加致力于服务民生，努力把鑫能能源建设成为充满活力和具有强大市场竞争力的新型能源企业集团。

（三）参股公司出资额、出资比例及出资方式

单位：万元

（四）参股公司主要产品

以“第三代压缩天然气/液化天然气（CNG/LNG）子站模块化集成装备技术”为核心，以液化天然气储存、运输、计量和应用装备制造为主导，形成从LNG源头的储存，到运输，再到终端的工艺、计量等完整的全产业链装备制造能力。主要产品如下表：

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三、项目背景

国际能源界普遍认为，天然气工业将在世界范围内蓬勃发展，机构预测2020年在一次能源消费结构中的占比约为29%-30%，到2040年天然气供应量将超过石油和煤炭，成为世界消费能源首位。

由于天然气的产地或海上天然气远离工业或人口集中地区，必须解决运输和储存问题。作为天然气的一种形式，LNG解决了气态天然气不利于远洋运输的问题，将天然气液化后，其体积为气态天然气的1/600，有利于输送以及储存。目前，全球天然气产品中有20%通过国际贸易的形式销售，其中70%依靠管道输送，其余30%以LNG形式用船舶进行运输。

2010年底，世界LNG产能为1.45亿t/a，计划和在建的能力为2.03亿~2.91亿t/a，预计2020年世界LNG产能将达3.063亿t/a。随着资源的落实和技术的进步，我国的LNG产业进入快速发展时期。根据有关规划，拟将天然气占一次能源的比重从2009 年的3.9%，提升至2015 年的8.3%，而至2020 年将达 - 4 - Dalian East New Energy Development Co.,ltd.

大连易世达新能源发展股份有限公司（300125） 到10%以上。机构预测“十二五”期间我国能源消费总量复合增速为

5%，“十三五”期间下降至3%，同时天然气占能源消费比例分别达到8.3%和12%，则至2015、2020 年，天然气消费量将分别达到2500 亿和4500 亿立方米，5 年的复合增速分别为20%和12%。

早期我国天然气主要依赖管道运输，随着我国经济的发展，LNG凭借其运输灵活的优势，成为管道运输的补充，并且支撑我国东南沿海省市的经济发展。截止去年底，我国已经在广东、福建、上海、江苏、大连等五个省市建成LNG接收站，目前在宁波、青岛、珠海、唐山等地的接收站正在建设中。预计“十二五”期间，我国将建成新进口LNG接收站17座，接收能力达到6500万吨/年左右，2015年之前国内液化天然气工厂总产能将达到750万吨/年。

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