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二ZHONGLU CO.,LTD.

二次股东大会会议（2007年年会）

二ＯＯ八年五月十九日

料

第十资

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第二十二次股东大会(2007年年会)注意事项

为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。

四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股东发言时间不超过5分钟，发言内容应围绕大会的议程。 五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。

六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对或弃权 处打“√”表示。

七、第九项议案听取《公司2007年度独立董事述职报告》不予以表决。 八、本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所进行见证。

股东大会秘书处

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第二十二次股东大会（2007年年会）议程

一、会议时间：2008年5月19日下午14:00～14:15阅读文件 下午14:15会议开始 二、会议地点：公司中央工厂（南汇区南六公路818号） 三、会议主持：董事长陈荣 四、会议审议事项：

1、公司2007年度董事会报告…………………………………………………… 陈 荣 2、公司2007年度监事会报告…………………………………………………… 顾觉新 3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算…………………………… 孙云芳 4、公司2007年度利润分配预案………………………………………………… 孙云芳 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ……………………………………袁志坚 6、关于修订《募集资金管理办法》的议案………………………………………孙云芳 7、关于聘请审计机构及审计费用的议案…………………………………………孙云芳

8、关于择机出售股权的议案 …………………………………………………… 李 暄 9、听取公司2007年度独立董事述职报告书…………………………………… 李 敏 五、股东发言及公司代表答复 六、大会表决 七、宣布表决结果 八、宣读股东大会决议

九、律师对大会程序发表见证意见

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中路股份有限公司 2007年度董事会报告

尊敬的股东（或股东授权人）：

我受公司董事会委托，向大会作公司2007年度董事会报告，敬请各位股东审议。 (一)管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

各位股东：报告期内，公司以康体、绿色为战略目标，以股东利益最大化为核心，稳定巩固制造产业，积极拓展私幕股权投资，通过直接投资、间接投资、委托投资、跟随投资等各种投资方式投资拟上市公司股权。

公司控股子公司上海中路实业有限公司投资参股的广州御银科技股份有限公司于2007年11月1日在深圳证券交易所上市交易。

报告期内，公司为了促进上海浦江缆索股份有限公司更快更好地发展，为其引入战略投资者，公司出售了部分股权，尚持有30%股权，仍为其第二大股东。 2、公司主营业务及其经营情况：

公司主营业务范围： 自行车及零部件、助力车、特种车辆和与自行车相关的配套产品，保龄设备、棋牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车；技术咨询、投资兴办企业、销售自产产品。

报告期内，公司实现营业收入103,634.46万元，同比减少4.69%，营业利润1,170.66万元，同比减少14.54%。净利润1,947.12万元，同比增加7.00%。

报告期内，公司制造产业积极进行业务结构调整，自行车等两轮车产业得到稳固，保龄球设备经历数年调整后出口出现缓升现象。

3、公司资产构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因：(单位:万元)

项目 期末数 期初数 增减比例（%） 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 应收票据 272.44 0.39 1650.32 2.03 -83.49 应收帐款 4,805.14 6.83 8,243.51 10.16 -41.71 存货 10,114.66 14.37 1,6248.25 20.03 -37.75 长期股权投资7,955.11 11.30 3,976.43 4.90 100.06 在建工程 267.82 0.38 6,468.60 7.98 -95.86 （1）应收款:应收票据报告期末比期初减少83.49%，主要原因是上海浦江缆索股份有限公司退出合并报表范围。

（2）应收帐款报告期末比期初减少41.71%， 主要原因是上海浦江缆索股份有限公司退出合并报表范围。

（3）存货：报告期末比期初减少37.75%，主要原因是上海浦江缆索股份有限公司退出合并报表范围。

（4）长期股权投资：报告期末比期初增加100.06%，主要原因是公司新增直接投资、间接投资、委托投资等八项投资项目。

（5）在建工程：报告期末比期初减少95.86%，主要原因是在建工程已竣工。

本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产和可供出售金融资产。 本公司公允价值的确定方法：

无限售锁定期的金融资产以其在活跃市场中的报价（报告日收盘价）作为公允价值确定的依据。 有限售锁定期的金融资产采用“估值技术”计算的估值作为公允价值确定的依据。

“估值技术”是指：按照“关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知”（证监会计字[2007]21号）中规定的原则计算确定。估值计算公式如下： FV=C+（P-C）×（Dl-Dr）／Dl

其中： FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应

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于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

Dl为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数； Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。 4、公司期间费用同比发生重大变动的情况及原因：(单位:万元)

项目 期末金额 期初数金额 增减比例（%） 财务费用 1,788.44 1,138.93 57.03 同比增加57.03%，主要原因是贷款利率提高和外币汇率变动形成的汇兑损失。 5、公司现金流量发生重大变动的情况及原因(单位:万元)

项目 本年金额 上年金额 同比(%) 原因 经营活动产生的现金流量金额 7,582.26 1,783.30 325.19 注1

投资活动产生的现金流量净额 -9,598.50 -2,148.8 …… 此处隐藏：14285字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……