银行工作总结 计划(4)

工作中起到带头作 用做好预备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项 重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。 三是认真选配工作人员。xx 要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、 熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱 报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成 了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6 次，参加人次163 人。主要 学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、 《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理办法》、《金融机 构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告治理办法》及《广东省xxxx 反洗钱工作规定》等。 三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解 为了让广大群众配合xx 开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式 的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11 月 “广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。 通过精心的预备和安排，宣传工作取得了较好的成效。 四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 http:///3221788 （使用请双击删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本 人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码 进行开户操作，对于未能依法提供相关证实材料的个人账户一概

不予办理开户手 续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提 供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身 份证件或者其他身份证实文件的复印件。 在为客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业 务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证实文件。 在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。 当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求， 对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5 年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年。 五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金 支付。各网点坚持天天都对每笔超过5 万元（含）的现金收付业务进行查询和实 时监控，并要求需提前一天预约提现金额。 http:///3221788 （使用请双击删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 严格监管和控制公款私存现象。我xx 成立专项小组专门对有意要套现或公 款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx 结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。 对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交 易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。 今年以来，我xx 辖区内共上报可疑支付61 笔，累计金额8090.12 万。 六、

开展内部审查，提高反洗钱技能。 本年稽查部门对全市辖下各网点都进行了内部审计。11 月6-9 日xx 分行组 织联合工作组对我行辖下网点进行突击检查。发现的主要问题是有些营业员对反 洗钱工作的重要性熟悉不够，对反洗钱知识未能深入学习，致使出现可疑支付交 易未能及时上报的现象。 七、下一年工作计划

（一）、继续加强领导，统一熟悉反洗钱工作的重要性和必要性。在行领导 的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反洗钱的各项规定。 （二）、继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的 基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反洗钱 工作奠定坚实的基础。 http:///3221788 （使用请双击删除页眉文字） 专业好文档为您倾心整理，谢谢使用 （三）、继续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。只有 深刻领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱知识的学习， 加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。 今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额 和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识， 把握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义 务，切实打击洗钱活动。

第五篇：工作总结银行服务工作总结及工作计划

2014年工作总结会议上的讲话精神为指导，在党中央提倡的先进的科学发展观和企业文化指引下，以加快经营转型为主题，以建设流程银行为主线，紧紧围绕今年工作的总体思路和目标任务，结合签定的目标责任书，大力实施业务操作、柜面服务、大厅环境设施“三个标准化”建设，各项工作步入稳定发展的快车道。现将我支行

2014年工作总结汇报

一、各项业务指标的完成情况

1、各项存款。截止月日，我支行各项存款余额为*万元，其中，储蓄存款余额为*万元，对公存款余额为*万元，储蓄存款占比*%。

2、利息实收率。截止月日，共收回利息*万元，收息率*%。

3、客户数。截止月日，我支行共有客户数为*户。其中，对公存款账户*户（基本存款账户*户、一般存款账户*户、临时存款账户*户、专用存款账户*户），储蓄存款账户*户。

二、组织员工认真学习董事长在2014年工作会议上的讲话

我支行组织员工对董事长在2014年工作会议上的讲话进行了认真细致地学习，通过学习使员工明白了2014年我行的总体工作思路和目标任务，认真领会了董事长报告的精髓：建设专业化、集约化的现代流程银行。董事长报告中用大量篇幅来阐明走经营转型之路的意义、方式和措施,这就要求我们思维方式要变、经营思路要变、激励机制要变、管理模式更要变。2014年是一个改革年，我们一定要打破常规，从树立全新的“三个理念”（即：经济资本管理理念、流程银行理念、大营销理念）入手，不断求新求变，在当今瞬息万变的市场竞争中取得胜利。

三、层层签定工作目标标书

在总行与各支行行长签订《工作目标责任书》后，我支行都利用较短时间,组织员工对工作目标责任书的有关内容进行了学习讨论，对有疑问和不懂的地方及时与总行相关部门进行沟通，将工作目标一项一项搞清楚、弄明白，做到对目标和责任心中有数。然后及时由支行行长和每位员工分别签订了本支行的《工作目标责任书》，做到了目标明确，责任清楚,人人头上有指标,个个肩上有压力。 …… 此处隐藏：1053字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……